莫旗人民医院内部控制领导小组成立方案

根据《单位内部控制规范》的规定和《莫旗落实党政主要领导“五个不直接分管”方面有关问题的整改实施方案》的通知，经莫旗人民医院党支部和院委会研究决定，成立内部控制领导小组。组成如下：

组  长：张玉明（院长）

副组长：刘显德（副院长）

成 员： 鄂  勇  殷凤华  张德利  宋玉芬  武玉荣

霍亚莲  董学通  朱常青  徐新美

内部控制领导小组为内部控制工作的决策机构，主要职责如下：

1.审议医院内部控制制度、内部控制体系建设方案和内部控制目标。

2.审议医院年度重大风险、风险管理决策。

3.审议内部控制牵头科室设置及职责方案。

4.审议内部控制评价报告，对内部控制整改方案提出建议并监督落实。

5.审议医院内部控制实施的激励与约束方案，根据内部控制考评结果、确定奖惩措施，保障内部控制有效实施。

6. 指导医院内部控制文化建设。

莫旗人民医院

2018年10月15日